公告编号：2023-040证券代码：400100 证券简称：工新3 主办券商：江海证券
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长樊庆峰先生
6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事长樊庆峰先生、董事王丽梅女士因工作原因以通讯方式参会表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2023年半年度报告》
1.议案内容：
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2023年半年度报告》。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。具体内容详见公司于同日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-043）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李伟、张冬、宋金友对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于同日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-043）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于计提信用减值损失的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及回避表决情况。
具体内容详见公司于同日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司关于计提信用减值损失的公告》（公告编号：2023-044）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李伟、张冬、宋金友对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于同日在股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司关于计提信用减值损失的公告》（公告编号：2023-044）。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事李伟、张冬、宋金友对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
公司自2023年1月1日起执行财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，对公司本期的财务报表无影响。本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决情况。
1、《公司第九届董事会第十九次会议决议》；
| 2、《公司独立董事关于第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。 |
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
董事会2023年8月29日