永艺家具股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2023年8月18日以电话和书面方式发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：
（一） 审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2023-056。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2023-057。公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2023年8月30日