河南天马新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年8月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年8月18日以通讯或直接送达方式发出
5.会议主持人:董事长马淑云
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)和《河南天马新材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。独立董事孙亚光因工作原因以通讯方式参与表决。独立董事黄志刚因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《公司章程》等相关法律法规及相关规定,河南天马新材料股份有限公司(以下简称“公司”)编制了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《天马新材:2023年半年度报告》(公告编号:2023-086)和《天马新材:2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-087)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,公司编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《天马新材:2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:
2023-088)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事孙亚光、黄志刚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南天马新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
河南天马新材料股份有限公司
董事会2023年8月29日