北京翠微大厦股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2023年8月18日以书面及电子邮件方式发出，于2023年8月28日下午在翠微大厦B座六层第一会议室以现场方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2023年半年度报告及摘要》；
详见指定媒体及上交所网站披露的《2023年半年度报告摘要》及《2023年半年度报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
详见指定媒体及上交所网站披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于补选公司董事的议案》；
公司董事颜巍因退休原因于2023年8月8日辞去董事职务，经公司股东华纺房地产开发有限公司推荐，董事会提名与薪酬委员审查，董事会同意提名宁海永为董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第七届董事会届满。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任孙莉为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。详见指定媒体及上交所网站披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
同意于2023年9月15日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会。详见指定媒体及上交所网站披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、上网公告附件
《独立董事关于提名董事候选人的独立意见》
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会2023年8月30日
附件：
董事候选人简历
宁海永：男，1978年出生，研究生学历，正高级工程师。2010年起历任华纺房地产开发公司北京朝阳分公司工程部副经理、经理、总经理助理，华纺房地产开发公司工程技术部经理，中电科（淮南）置业发展有限公司常务副总经理，华纺房地产开发公司副总经理。现任华纺房地产开发有限公司党委副书记、副总经理，兼任中电科（淮南）置业发展有限公司总经理，北京华纺京轻房地产开发有限公司总经理。
上述董事候选人与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券事务代表简历 孙莉：女，1976年出生，大学本科学历，中级会计师、中级经济师。2003年起历任本公司物流管理部文员、主办、审计部主管、董事会办公室主管、副主任。现任公司董事会办公室主任，兼任北京翠微私募基金管理有限公司董事。