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聚星科技:第二届董事会第十一次会议决议公告 下载公告
公告日期:2023-08-29

温州聚星科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年8月28日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年8月11日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长陈静

6.会议列席人员:监事会成员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容:

公告编号:2023-068

(www.neeq.com.cn)披露的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-067)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《温州聚星科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

温州聚星科技股份有限公司

董事会2023年8月29日


  附件:公告原文
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