新希望乳业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三次会议于2023年8月25日以现场与通讯结合的方式召开，现场会议地点为成都市锦江区金石路366号公司会议室。会议通知于2023年8月15日以邮件方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事、高级管理人员列席了会议。出席会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并形成如下决议：
1. 审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》。
公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；同意将2023年半年度报告全文及摘要在公司指定信息披露媒体披露。表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全体董事一致同意通过本议案。
2023年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023
年半年度报告摘要同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、备查文件
1．新希望乳业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会2023年8月29日