江苏通润装备科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2023年8月25日以通讯方式召开。会议通知于2023年8月23日以电子邮件方式发出，本次董事会应出席会议董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长陆川先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：
（一）审议通过《2023年半年度报告》及其摘要
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。
公司全体董事确认：公司2023年半年度报告内容真实、准确地反映了公司的生产经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-083）及《公司2023年半年度报告》。
（二）审议通过《关于正泰集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。关联董事陆川、张智寰、南尔、周承军回避表决。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于正泰集团财务有限公司2023年半年度风险持续评估报告》。
（三）审议通过《关于出租场地暨关联交易的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。关联董事顾雄斌回避表决。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出租场地暨关联交易的公告》（公告编号：2023-084）。
（四）审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。同意公司于2023年9月20日（星期三）下午14:00在上海市松江区正泰科沁苑思贤路3255号3号楼A栋4楼会议室一召开公司2023年第五次临时股东大会，审议相关事项。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-085）。
三、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议；
2、独立董事事前认可和独立意见。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
2023年8月29日