证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-075
保定乐凯新材料股份有限公司股份有限公司
2023年度第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年8月28日（星期一）下午14:30，现场会议以现场和网络视频相结合的方式召开。
（2）网络投票时间：2023年8月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年8月28日9:15至2023年8月28日15:00的任意时间。
2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。
3. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4. 会议召集人：公司董事会。
5. 会议主持人：公司董事长张云飞先生。
会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人共有14名, 代表有效表决权的股份475,547,061股, 占公司股份总数的71.4117%，其中：
1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共8名，代表有效表决权的股份总数为445,790,800股，占公司股份总数的66.9433％；
2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6名，代表有效表决权的股份总数为29,756,261股，占公司股份总数的4.4684%。
（二）中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份30,522,923股，占上市公司总股份的4.5836％。其中：
1. 通过现场投票的股东3人，代表股份766,662股，占上市公司总股份的0.1151％；
2. 通过网络投票的股东6人，代表股份29,756,261股，占上市公司总股份的4.4684％%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事
候选人、监事候选人出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：
议案1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意475,521,661股，占出席会议有表决权股份总数的99.9947％；反对票25,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0053％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。
本议案已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小股东的表决结果：30,497,523股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.9168%；25,400股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0832%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
议案2.00 第五届董事会非独立董事选举
本议案采用累积投票制方式表决。
2.01 选举陈凡章先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意475,479,972股，占出席会议有表决权股份总数的99.9859%；
其中，中小股东的表决结果：30,455,833股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.7802%。
陈凡章先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2.02 选举彭建清先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意475,479,971股，占出席会议有表决权股份总数的99.9859%；
其中，中小股东表决结果：同意30,455,833股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7802%。
彭建清先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2.03 选举张涛先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意475,479,971股，占出席会议有表决权股份总数的99.9859%；
其中，中小股东表决结果：同意30,455,833股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7802%。
张涛先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2.04 选举翁骏女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意475,479,971股，占出席会议有表决权股份总数的99.9859%；
其中，中小股东表决结果：同意30,455,833股，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.7802%。
翁骏女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
2.05 选举张云飞先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意475,593,911股，占出席会议有表决权股份总数的100.0099%；
其中，中小股东表决结果：同意:30,569,773股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.1535%。
张云飞先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
2.06 选举谢鲁先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意475,479,971股，占出席会议有表决权股份总数的99.9859%；
其中，中小股东表决结果：同意30,455,833股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7802%。
谢鲁先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
议案3.00 第五届董事会独立董事选举
3.01 选举刘洪川先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意475,536,941股，占出席会议有表决权股份总数的99.9979%；
其中，中小股东表决结果：同意30,512,803股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9668%。
刘洪川先生当选为公司第五届董事会独立董事。
3.02 选举屈哲锋先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意475,479,971股，占出席会议有表决权股份总数的99.9859%；
其中，中小股东表决结果：同意30,455,833股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7802%。
屈哲锋先生当选为公司第五届董事会独立董事。
3.03 选举邹华维先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意475,479,971股，占出席会议有表决权股份总数的99.9859%；
其中，中小股东表决结果：同意30,455,833股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7802%。
邹华维先生当选为公司第五届董事会独立董事。
议案4.00 第五届监事会非职工代表监事选举本议案采用累积投票制方式表决。
4.01 选举张亚女士为公司第五届监事会非职工代表监事表决结果：同意475,537,940股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；
其中，中小股东表决结果：同意30,513,802股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9701%。
张亚女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
4.02 选举汪玉婷女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意475,479,971股，占出席会议有表决权股份总数的99.9859%；
其中，中小股东表决结果：同意30,455,833股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7802%。
汪玉婷女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
4.03 选举焦赞先生为公司第五届监事会非职工代表监事
表决结果：同意475,479,971股，占出席会议有表决权股份总数的99.9859%；
其中，中小股东表决结果：同意30,455,833股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.7802%。
焦赞先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师现场见证本次股东大会，并出具了法律意见，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1. 公司2023年度第一次临时股东大会决议；
2. 北京市康达律师事务所出具的关于公司2023年度第一次临时股东大会的法律意见书。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
2023年8月28日