保定乐凯新材料股份有限公司关于调整组织机构的公告
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年8月28日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。公司在完成重大资产重组后，基于多元化业务的管控模式设定和本级职能定位，拟对组织机构进行调整，具体情况如下：
一、组织机构调整情况
鉴于公司信息防伪材料、电子功能材料的研发、生产、经营职能已由保定分公司承接，公司本级后续主要履行总部管理职能，是公司的决策支持中心、资源配置中心和风险控制中心。公司组织机构调整后将设置综合管理部，发展计划部，财务经营部，证券事务部（董事会办公室），党群工作部（企业文化部）、人力资源部，审计法务部、纪检部共计6个职能部门，其中，证券事务部与董事会办公室合署办公，党群工作部、企业文化部与人力资源部合署办公, 审计法务部与纪检部合署办公。
调整后的公司组织机构图请见附件。
二、备查文件
公司第五届董事会第一次会议决议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
2023年8月28日
附件：调整后公司组织机构图
控股公司
保定市乐凯化学有限公司
71.04%
乐凯化学材料有限公司
22.76%
乐凯化学材料有限公司
保定乐凯新材料股份
有限公司
综合管理部发展计划部财务经营部
证券事务部
（董事会办公
室）
党群工作部（企
业文化部）、人力资源部
审计法务部、
纪检部
全资公司
川南航天能源科技有限公司
四川乐凯新材料有限公司
100%100%100%成都航天模塑有限责任公司
天津华涛汽车塑料饰件有限公司
100%
成都航天华涛汽车塑料饰件有限公司
100%
佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司
100%
成都航天模塑南京有限公司
100%
武汉嘉华汽车塑料制品有限公司
51.02%
青岛华涛汽车模具有限公司
100%
长春华涛汽车塑料饰件有限公司
100%
重庆八菱汽车配件有限责任公司
51%
宁波航天模塑有限公司
51%
武汉燎原模塑有限公司
50%
保定乐凯新材料股份有限公司保定分公司
分公司
保定乐凯新材料股份有限公司成都分公司
67.97%
董事会
战略与ESG委员会审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会经理层
党委会监事会