保定乐凯新材料股份有限公司关于总部办公地址及联系电话等信息变更的公告
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年8月28日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司总部办公地址及联系电话等信息变更的议案》。
公司发行股份购买资产的重大资产重组事项已实施完成。为加强对标的公司的属地化管理，促进重组后公司管理的快速融合，公司已成立成都分公司，负责承接在成都办公的总部管理人员。为确保接待投资者、调研机构等工作顺利开展，以及与社会公众的有效沟通，公司将总部设置在成都分公司。公司总部地址及联系电话等信息进行了相应变更。
公司变更后的总部地址及联系电话等信息如下：
一、变更后公司信息
| 股票简称 | 乐凯新材 | 股票代码 | 300446 |
| 公司的中文名称 | 保定乐凯新材料股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 乐凯新材 | ||
| 公司的外文名称 | Baoding Lucky Innovative Materials Co.,Ltd | ||
| 公司的外文名称缩写 | Lucky Innovative | ||
| 公司的法定代表人 | 陈凡章 | ||
| 注册地址 | 保定市和润路 569 号 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 071051 | ||
| 办公地址 | 成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路118号 | ||
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 办公地址的邮政编码 | 610100 |
| 公司国际互联网网址 | http://maginfo.luckyfilm.com.cn |
| 电子信箱 | lekaixincai@luckyfilm.com |
二、变更后联系人和联系信息
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 徐万彬 | 苏志革 |
| 联系地址 | 成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路118号 | 成都市龙泉驿区龙泉街道航天北路118号 |
| 电话 | 028-84800886 | 028-84800886 |
| 传真 | 028-84808796 | 028-84808796 |
| 电子邮箱 | lekaixincai@luckyfilm.com | lekaixincai@luckyfilm.com |
三、备查文件
公司第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
2023年8月28日