广东朝阳电子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次会议通知已于2023年8月15日送达至每位董事；
2、本次董事会于2023年8月25日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开；
3、本次董事会应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人；
4、本次会议由董事长沈庆凯先生召集和主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席；
5、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《2023年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-030）及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。
2、审议并通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-032）。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，表决通过。本议案需提交股东大会审议。
3、审议并通过《关于签署<股权转让协议>暨关联交易的的议案》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的上的《关于签署<股权转让协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。表决结果：同意4票；反对0票；回避3票；弃权0票；表决通过。关联董事沈庆凯先生、郭丽勤女士、郭荣祥先生回避表决。
4、审议并通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-035）。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；表决通过。
5、审议并通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》根据《公司法》的有关规定，公司拟于2023年9月18日召开2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《关于召开2023年第一次股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；表决通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
广东朝阳电子科技股份有限公司董事会2023年8月28日