珠海市智迪科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2023年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月25日在公司五楼会议室以现场与通讯方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，其中，监事吴银彩以通讯方式出席会议，保荐代表人赵宗辉列席会议。本次会议由监事会主席凌秋香女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《珠海市智迪科技股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-012）和《珠海市智迪科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提交股东大会审议
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》等有关规定，审议和决策程序合法合规，有利于提高部分闲置募集资金和自有资金现金管理收益，不影响公司主营业务的发展，不影响募集资金投资项目的进行，也不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，亦不存在损害股东利益的情形，我们同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-014）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
经审核，监事会认为：公司本次对《监事会议事规则》进行修订，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合了公司经营管理的实际需要，有利于进一步完善公司治理结构，保障监事会监督权责，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增并修订部分公司治理相关制度的公告》（公告编号：2023-015）及《监事会议事规则》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
珠海市智迪科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
珠海市智迪科技股份有限公司监事会
2023年8月29日