澳柯玛股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
2012 年 8 月 3 日
澳柯玛股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议材料
AUCMA COMPANY LIMITED 文件目录
澳柯玛股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会
会议文件目录
一、 股东投票注意事项
二、 股东投票表
三、 会议议程
四、 会议议案及附件
1、 关于修订公司章程部分条款的议案
澳柯玛股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议材料
AUCMA COMPANY LIMITED 一、投票表决注意事项
澳柯玛股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会
投票表决注意事项
1、 每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、股东账号、持股数
量。
2、 每张投票表上有 1 项议案，请进行表决。
3、 表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“弃权”、“反对”
中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。
4、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，
否则视作弃权。
5、 填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代
表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。
6、 投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。
澳柯玛股份有限公司
二○一二年八月三日
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AUCMA COMPANY LIMITED 二、 股东投票表
澳柯玛股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会
股 东 投 票
股东(代表)姓名 持股数量
股 东 账 户 单位名称
地 址 联系方式
投票意见
序号 议案
同意 弃权 反对
1 关于修订公司章程部分条款的议案
说明：
请在相应的投票意见栏划“√”。
2012 年 8 月 3 日
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AUCMA COMPANY LIMITED 三、会议议程
澳柯玛股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2012 年 8 月 3 日上午 9:30—10:30
二、会议地点：公司会议室
三、主 持 人：董事长
四、与会人员：公司股东、全体董事、监事、证券事务代表、见证律师
等。
五、会议议程：
第一项、 审议《关于修订公司章程部分条款的议案》；
第二项、 与会股东对以上议案进行投票表决，投票期间股东提问，公
司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
第三项、 推举一位监事进行计票、监票，证券事务代表统计并公布议
案投票结果；
第四项、 各位董事签署股东大会决议；
第五项、 律师见证；
第六项、 主持人宣布本次股东会议结束。
2012 年 8 月 3 日
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AUCMA COMPANY LIMITED 四、会议议案
关于修订公司章程部分条款的议案
各位股东：
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
及中国证监会青岛监管局《关于进一步修订和完善青岛辖区上市公司现金
分红制度和政策的通知》等有关文件精神，结合公司的实际情况，现拟对
公司章程的部分条款进行修订，具体如下：
章程
修订前 修订后
条文
第 一 百 公司应实施 公司应实施积极的利润分配政策，重视对投资者的
六 十 八 积极的利润 合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定
条 分配政策， 性；公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策
由董事会根 和论证过程中应充分考虑独立董事和公众投资者
据公司发展 的意见；同时，公司利润分配以母公司可供分配的
需要提出预 利润为依据，并遵守合并报表、母公司报表可供分
案，提交股 配利润孰低进行分配的原则。
东大会审议 公司利润分配政策具体如下：
批 准 后 执 （一）利润分配的形式
行； 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的
公司的利润 方式分配股利；一般进行年度分红，公司董事会可
分配应重视 以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司
对投资者的 进行中期现金分红。
合理投资回 （二）现金分红的具体条件及比例
报，利润分 公司当年盈利，合并报表、母公司报表当年实现的
配政策应保 可供分配利润均为正，经营活动产生的现金流量净
持连续性和 额为正，且无重大投资计划或现金支出事项时，公
稳定性； 司应当以现金形式分红，以现金形式分配的利润不
公司可以采 少于当年实现的可供分配利润的 10%。
取现金或股 上述重大投资计划或现金支出事项是指：公司未来
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AUCMA COMPANY LIMITED 四、会议议案
票方式分配 12 个月内拟对外投资、收购资产或进行非流动资产
股利，可以 投资等交易涉及的累计支出达到或超过最近一期
进行中期现 经审计净资产（合并口径）10%以上的事项。
金分红； （三）股票股利分配的条件
公司如果最 公司经营状况良好，并且董事会认为适度扩张公司
近三年以现 股本规模与公司股票价格更为匹配、发放股票股利
金方式累计 有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股
分配的利润 利分配预案，并经股东大会审议通过后实施；股票
少于最近三 股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时
年实现的年 实施。
均可分配利 （四）利润分配方案的决策程序及机制
润的百分之 公司利润分配方案由董事会根据公司盈利情况、资
三十，不得 金需求情况等拟定，独立董事应就当期利润分配方
向社会公众 案的合规性发表明确意见，公司利润分配方案须经
增发新股、
