江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月28日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐群生先生
6.会议列席人员：公司全体监事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2023年半年度报告》
1.议案内容：
会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》的规定。议案详情请见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信
公告编号：2023-067
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事谷正芬、夏泽涵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-066）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
议案详情请见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（公告编号：
2023-070）。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事谷正芬、夏泽涵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
议案详情请见公司于2023年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（公告编号：
2023-070）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《江苏万达特种轴承股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
江苏万达特种轴承股份有限公司
董事会2023年8月28日