浙江美力科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告
浙江美力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议,由公司监事会主席吴高军先生召集和主持,会议通知于2023年8月15日,以书面方式送达各监事,并于2023年8月25日16:00,以现场会议的形式召开。本次监事会议应到监事3名,实到监事3名,公司董事会秘书列席了会议,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事经过充分讨论,形成决议如下:
1、审议通过《关于<公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》
公司监事会审议后认为:董事会编制和审议《公司2023年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
2、审议通过《关于<公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司监事会审议后认为:2023年上半年度,公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司监事会二〇二三年八月二十九日