北京东方国信科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2023年8月18日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。本次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》
公司2023年半年度报告及报告摘要详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2023年半年度报告全文》及摘要。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2023年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》
公司独立董事就此议案发表了独立意见。详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2023年8月29日