舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知以电话、电子邮件等相结合的方式于2023年08月16日发出，本次会议于2023年08月27日上午09:30在北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，现场表决的董事4名，通讯表决的董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长周志文先生召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2023年半年度报告及半年度报告摘要的议案》
《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2023年半年度报告》和《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2023年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。表决结果：7票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于2020年股权激励计划预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》
董事会认为至2023年08月22日公司《2020年限制性股票激励计划》规定的预留部分限制性股票第二个归属期归属条件成就，根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照2020年限制性股票激励计划的相关规定向预留部分符合归属条件的57名激励对象办理66万股限制性股票归属事宜。
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于2020年股权激励计划预留部分第二个归属期归属条件成就的公告》。
律师发表了专项法律意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于2020年股权激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案》
董事会认为至2023年09月17日公司《2020年限制性股票激励计划》规定的首次授予股份第三个归属期归属条件成就，根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照2020年限制性股票激励计划的相关规定向首次授予部分符合归属条件的80名激励对象办理175.50万股限制性股票的归属事宜。
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于2020年股权激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》。
律师发表了专项法律意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
董事张荣秦先生、董事杨连春先生为公司2020年限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，回避对本议案的表决。
表决结果：5票同意、2票回避、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》根据公司《2020年限制性股票激励计划》的规定，公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分中，7名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共6万股。根据公司《2020年限制性股票激励计划》之规定，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分中，3名股权激励对象考核结果未达卓越或优秀，2名股权激励对象考核结果未达良好，14名离职人员已获授但尚未归属的首次授予部分股票、考核结果未达卓越或优秀人员的当期归属剩余40%部分限制性股票及考核结果未达良好人员的当期归属100%部分限制性股票，不得归属并由公司作废。本次2020年限制性股票激励计划预留部分激励对象相应由96人调整为82人，限制性股票数量由658万股调整为598万股，作废21.90万股。综上，限制性股票数量合计作废27.90万股。具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。律师发表了专项法律意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意、0票回避、0票反对、0票弃权。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会
2023年08月28日