广西天山电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2023年8月18日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于2023年8月28日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广西天山电子股份有限公司章程》《广西天山电子股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2023年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、《第三届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
广西天山电子股份有限公司监事会
2023年8月28日