广西天山电子股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广西天山电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2023年8月18日以电话、微信及邮件等方式送达给全体董事。会议于2023年8月28日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长王嗣纬主持。本次会议的召集和主持符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司编制的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》经审议，董事会认为：公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2023年半年度募集资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、《第三届董事会第二次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。特此公告。
广西天山电子股份有限公司董事会
2023年8月28日