深圳市深粮控股股份有限公司第十届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十一次会议于2023年8月25日上午12:00在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2023年8月15日以电子邮件形式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事刘继先生、钱文莺女士以通讯方式出席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王慧敏女士主持，全体与会监事经认真审核、审议和表决，通过了以下议案：
一、《公司2023年半年度报告》及其摘要
公司监事会认为：《公司2023年半年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了公司报告期间的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2023年半年度报告》及其摘要。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
二、《关于子公司资产减值准备财务核销的议案》
公司监事会认为：本次资产减值准备财务核销事项符合相关法律法
规要求，符合公司实际情况，同意本次资产减值准备财务核销事项。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于子公司资产减值准备财务核销的公告》。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
三、《关于修订<公司章程>的议案》
同意公司根据相关法律法规及公司实际情况对《公司章程》进行修订，并将本议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《<公司章程>修订案（2023年8月）》。
同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。
备查文件
1.《公司第十届监事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
深圳市深粮控股股份有限公司
监 事 会
二〇二三年八月二十九日