上海奕瑞光电子科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2023年8月28日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场及通讯方式召开了第二届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2023年8月24日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席丰华先生主持，会议应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
1.审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2023年半年度报告》按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定编制，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2023年半年度的经营情况和财务状况等事项。报告编制过程中，未发现参与公司《2023年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《奕瑞科技2023年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
2.审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》监事会认为：公司2023年上半年募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，我们同意公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《奕瑞科技2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
3.审议通过《关于增加2023年度日常性关联交易预计额度的议案》
监事会认为：公司增加2023年度日常性关联交易预计额度符合公司经营业务的发展需要，交易价格公允，符合法律、法规的规定以及相关制度的要求，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意通过《关于增加2023年度日常性关联交易预计额度的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《奕瑞科技关于增加2023年度日常性关联交易预计额度的公告》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
上海奕瑞光电子科技股份有限公司监事会
2023年8月29日