天水华天科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知和议案等材料于2023年8月18日以电子邮件和书面送达方式送达各位董事，并于2023年8月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2023年半年度报告全文及摘要》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
2023年半年度报告全文及摘要内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2023年半年度报告摘要详见刊登于《证券时报》的2023-023号公司公告。
二、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023年半年度）》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2023年半年度）》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的2023-024号公司公告。
三、审议通过了《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》。
同意公司根据日常经营需要，增加与华进半导体封装先导技术研发中心有限公司、天水华天电子集团股份有限公司及其子公司不超过3,520万元的采购业务
日常关联交易。
同意4票，反对0票，弃权0票。董事肖胜利、刘建军、崔卫兵任天水华天电子集团股份有限公司的董事，董事肖智轶为肖胜利之子，且任华进半导体封装先导技术研发中心有限公司的董事，以上董事在审议本议案时回避表决。
关于公司增加2023年日常关联交易预计的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的2023-025号公司公告。
公司独立董事对公司增加2023年日常关联交易预计发表的独立意见见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
公司第七届董事会第九次会议决议
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二○二三年八月二十九日