杭州万隆光电设备股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州万隆光电设备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十九次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场会议及通讯形式召开，会议通知已于2023年8月21日以邮件或直接送达等方式发出。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人，占公司全体监事人数的100%，会议由监事会主席雷希贤先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规和《杭州万隆光电设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司2023年半年度报告全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事的议案》
公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举，公司监事会成员共3名，其中非职工代表监事2名。公司监事会提名雷希贤先生、孙斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期均为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证监事会正常运作，第四届监事会的现有监事在新一任监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-049）
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
杭州万隆光电设备股份有限公司监事会
2023年8月28日