证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2023-045
湖南科力远新能源股份有限公司
关于控股孙公司减资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股孙公司减资的议案》。具体情况如下：
一、减资事项概述
（一）减资的基本情况
公司控股孙公司佛山科力远混合动力科技有限公司（以下简称“佛山CHS”）注册资本200,000万元，其中公司控股子公司科力远混合动力技术有限公司（以下简称“CHS”）持有其70%股权，少数股东佛山绿岛富达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿岛富达”）持有其30%股权。绿岛富达拟减少出资13,851万元，本次减资完成后，佛山CHS注册资本将由200,000万元减少至186,149万元，仍为公司控股孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。
（二）审议情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次减资事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、减资方的基本情况
企业名称：佛山绿岛富达投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440600MA4UYFEP1E
企业类型：有限合伙企业执行事务合伙人：广东集成富达基金管理中心（有限合伙）注册资本：60,101万元住所：佛山市禅城区季华西路131号1#楼A座515室经营范围：对企业进行股权投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要合伙人：
| 合伙人 | 持股比例 |
| 佛山市禅城区绿岛汇金投资发展有限公司 | 99.8319% |
| 佛山市禅城区佛盈汇金科技服务有限公司 | 0.1664% |
| 广东集成富达基金管理中心(有限合伙) | 0.0017% |
三、减资主体的基本情况
企业名称：佛山科力远混合动力科技有限公司统一社会信用代码：91440604MA4UYR1B7W企业类型：其他有限责任公司法定代表人：易显科注册资本：200,000万元住所：佛山市禅城区南庄镇禅港北路1号经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电池制造；电池销售；办公设备租赁服务；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
本次减资前后股权结构如下：
| 股东名称 | 减资前 | 减资后 | ||||
| 认缴金额（万元） | 实缴金额（万元） | 持股比例（%） | 认缴金额（万元） | 实缴金额（万元） | 持股比例（%） | |
| 科力远混合动力技术有限公司 | 140,000 | 10,000 | 70 | 140,000 | 10,000 | 75.21 |
| 佛山绿岛富达投资合伙企业（有限合伙） | 60,000 | 60,000 | 30 | 46,149 | 46,149 | 24.79 |
| 合计 | 200,000 | / | 100 | 186,149 | / | 100 |
主要财务指标：
| 财务指标（万元） | 2022年12月31日 （经审计） | 2023年3月31日 （未经审计） |
| 资产总额 | 73,143.22 | 73,245.84 |
| 负债总额 | 7,716.06 | 7,723.91 |
| 净资产 | 65,427.16 | 65,521.93 |
| 财务指标（万元） | 2022年度 （经审计） | 2023年1-3月 （未经审计） |
| 营业收入 | 3,045.21 | 734.19 |
| 净利润 | -872.83 | 94.77 |
四、交易的定价依据
2016年11月，公司控股子公司科力远混合动力技术有限公司与绿岛富达签订《投资合作协议》，共同出资设立佛山CHS，其中约定绿岛富达认缴出资额为60,000万元，以现金方式出资，占注册资本的30％，于2016年12月31日前出资到位。基于绿岛富达认缴的佛山CHS的60,000万元注册资本已全部按时实缴到位，本次减资价格确定为1元/股。本次减资定价与前次投资定价相同，故此次减资不会损害公司和其他中小股东利益。
五、本次减资对公司的影响
基于佛山 CHS 承担的中国混合动力及传动系统总成技术平台项目土地摘牌、建设厂房及附属建筑设施、购买设备等工程化建设已完成，绿岛富达以现金实缴的投资款剩余 13,851万元未使用，因此其考虑以佛山 CHS 减资的形式将剩余的投资款收回。
本次减资完成后，佛山CHS仍为公司控股孙公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，本次减资不会对公司2023年度财务状况产生重大影响。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2023年8月29日