上海汉得信息技术股份有限公司《董事会议事规则》对照修订说明
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上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第五届董事会第十一次会议审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。根据公司实际业务发展的需要，公司拟对《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》有关条款进行修订，具体修订内容对照如下：
| 现行规定 | 修改方案 |
| 第四条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。设董事长1人。 | 第四条 董事会由5名董事组成，其中独立董事3人。设董事长1人。 |
除上述修订条款外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次修订《董事会议事规则》事项需提请公司股东大会审议通过后正式生效。
上海汉得信息技术股份有限公司
董事会二〇二三年八月二十八日