思美传媒股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2023年8月28日（周一）以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年8月18日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过了《公司2023年半年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
经审核，董事会认为：公司《2023年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于2023年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-075）。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2023年8月29日