2023
1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
1、召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2023年8月28日(星期一)下午14:30
(2)网络投票时间为：2023年8月28日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月28日日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月28日上午9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦公司806会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：曹靖董事长
6、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
1、出席会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份145,638,814股，占公司总股份的33.4595%。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份145,606,314股，占公司股份总数的33.4521%；
通过网络投票的股东4人，代表股份32,500股，占公司股份总数的
0.0075%；
参加现场会议投票的中小投资者1人，代表股份60,000.00股，占公司股份总数的0.0138%；
参加网络投票的中小投资者4人，代表股份32,500股，占公司股份总数的0.0075%。
2、公司全体董事、监事出席了会议，全体高级管理人员列席了本次会议。
3、公司聘请的安徽承义律师事务所鲍金桥律师、司慧律师列席了本次股东大会。
表决结果：同意145,606,314股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9777%；反对32,500股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0223%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东所持表决权股份总数的
0.0000%。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
表决结果：同意145,630,814股，占出席会议股东所持表决权股份总数的
99.9945%；反对8,000股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0777%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
中小投资者表决情况:同意84,500股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的91.3514%；反对8,000股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的8.6486%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.0000%。
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：鲍金桥、司慧
3 、结论意见：本律师认为，富煌钢构本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
1 、《安徽富煌钢构股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2、《安徽承义律师事务所关于安徽富煌钢构股份有限公司召开2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2023年8月29日