证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2023-066
海控南海发展股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2023年8月28日（星期一）15:00
2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室
3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4.召集人：第八届董事会
5.主持人：董事长王东阳先生
6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海控南海发展股份有限公司章程》的有关规定。
7.会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
现场出席本次股东大会的股东及股东代表共计47人，代表股份295,341,681股，占公司股份总数的34.9534%。（现场出席本次会议
的关联股东海南省发展控股有限公司、监事郑小勇先生回避表决本次股东大会审议的议案。）
通过现场和网络投票的股东45人，代表有表决权股份35,998,111股，占公司总股份的4.2603％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表有表决权股份11,617,716股，占公司总股份的1.3749％。通过网络投票的股东43人，代表有表决权股份24,380,395股，占公司总股份的2.8854％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东45人，代表有表决权股份35,998,111股，占公司总股份的4.2603％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表有表决权股份11,617,716股，占公司总股份的1.3749％。通过网络投票的中小股东43人，代表有表决权股份24,380,395股，占公司总股份的2.8854％。
（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所黄素欣律师、吴浩律师见证了本次会议并为会议出具了法律意见。
二、提案审议表决情况
出席本次会议的关联股东海南省发展控股有限公司（持有股份259,342,070股）、监事郑小勇先生（持有股份1,500股）回避表决本次股东大会审议的议案，前述两位关联股东所持股份合计259,343,570股不计入本次会议有表决权的股份总数。
1.00 审议通过《关于通过非公开协议方式转让海南海控龙马矿
业有限公司和海南海控小惠矿业有限公司51%股权暨关联交易的议案》。
总表决情况：
同意31,198,724股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
86.6677％；反对4,799,387股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的13.3323％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意31,198,724股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的
86.6677％；反对4,799,387股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的13.3323％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2.见证律师：黄素欣、吴浩
3.结论性意见：本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.2023年第三次临时股东大会决议；
2.北京市君合（广州）律师事务所关于海控南海发展股份有限公
司2023年第三次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
海控南海发展股份有限公司董事会二〇二三年八月二十九日