广东扬山联合精密制造股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2023年8月18日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会议于2023年8月28日上午9时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长何桂景先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及其摘要的议案》
公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司2023年半年度实际经营情况编制了公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-037）。
（二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会编制了截至2023年6月30日公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告，认为截至2023年6月30日公司募集资金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了节约公司财务费用，在不影响公司募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过8,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，光大证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-039）。
（四）审议通过《关于调整、变更部分募集资金投资项目的议案》
公司通过分析募投项目实施的内外部情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，根据市场实际情况，并结合公司发展战略，拟调整“广东扬山联合精密制造股份有限公司新增年产3800万件空调压缩机部件、200万件刹车盘及研发中心扩建项目”、“安徽压缩机壳体产业化建设项目”部分建设内容；新增募投项目“广东扬山联合精密制造股份有限公司5MWp分布式光伏电站项目”、“安徽扬山联合精密技术有限公司4MW（一期）分布式光伏电站项目”、“安徽扬
山联合精密技术有限公司4MW（二期）分布式光伏电站项目”，募投项目原计划投资总金额保持不变。本次调整、变更部分募投项目不涉及实施主体的变更。独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，光大证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整、变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-040）。
（五）审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》根据《中华人民共和国公司法》和《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的规定，公司拟于2023年9月13日14:00召开公司2023年第一次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。特此公告。
广东扬山联合精密制造股份有限公司
董事会2023年8月28日