万邦德医药控股集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况万邦德医药控股集团股份有限公司(以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2023年8月23日以邮件、电话、微信等方式发出，会议于2023年8月28日下午2点在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长赵守明先生主持，应到董事9人，实到董事9人，李杨女士及张彦周先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-039）；《2023年半年度报告》同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.第九届董事会第二次会议决议。特此公告。
万邦德医药控股集团股份有限公司
董事会二〇二三年八月二十九日