志邦家居股份有限公司关于修改公司章程相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年8月28日，志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关于修改《公司章程》的情况
2023年4月26日召开四届董事会第十次会议、四届监事会第十次会议，并于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公告《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2023-017）。
公司于2023年7月4日进行2022年年度权益派发事宜，除现金分红外，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股。具体内容详见公司于2023年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-041）。本次分红完成后，公司总股本由311,819,895股变为436,547,813股，注册资本由311,819,895元变为436,547,813元。
二、修订《公司章程》相应的条款
鉴于2022年度权益分派实施，公司总股本及注册资本变化，拟对《公司章程》相关条款进行如下修订。
具体修改内容如下：
| 修订前 | 修订后（拟） | ||
| 章节 条目 | 内容 | 方式 | 内容 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币311,819,895元。 | 修改 | 公司注册资本为人民币436,547,813元。 |
| 第十九条 | 公司股份总数为311,819,895股，均为人民币普通股。 | 修改 | 公司股份总数为436,547,813股，均为人民币普通股。 |
除上述条款修订外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。本次修订《公司章程》事宜经公司第四届董事会第十八次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
四、董事会审议情况
公司四届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》，上述议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
2023年8月28日