黑龙江北大荒农业股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第十八次会议于2023年8月18日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于2023年8月28日在哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司八楼会议室召开，本次会议采取现场表决的方式。会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由王守聪先生主持，公司监事会监事及高级管理人员列席了会议，与会董事审议通过了以下议案：
一、2023年半年度报告及摘要的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于申请授权调整2023年度投资计划的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于《制定企业工资总额管理暂行办法（试行）》的议案
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于系统修订公司内控制度的议案
按照公司《章程》和《内部规章管理办法》的规定，相关制度需要提交有权机构审议方可生效，修订时亦同。本次修订的内控制度，提交董事会审议的22项，其中《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等4项制度，需要提交股东大会审议。在股东大会审议通过前，国家相关法律法规作出相应修订时，公司可以根据国家新颁布的法律法规进行调整修订。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案
根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，提议于2023年9月13日下午14：30点在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司四楼会议室召开2023年第一次临时股东大会，按照规定本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日