证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2023-033
常熟通润汽车零部件股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月27日举行了公司第五届监事会第八次会议。会议通知已于2023年8月17日以书面和电话的方式向各位监事发出。本次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席谢正强召集和主持，应到监事3人，实到监事3人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一） 审议通过了《关于公司<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》。
监事会认为，公司《2023年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2023年半年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2023年上半年度的经营管理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司《2023年半年度报告》所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》。监事会认为，2023年上半年度，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。
监事会认为公司利用部分闲置募集资金进行现金管理以及将募集资金余额以协定存款方式存放，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。公司的审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。综上，监事会一致同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品以及将募集资金余额以协定存款方式存放。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
监事会认为，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案的审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，以部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于公司为申请银行贷款提供自有资产抵押的议案》。监事会认为，本次公司为申请中国进出口银行贷款提供自有资产抵押，是为了满足正常生产经营需要，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于公司为全资子公司综合授信提供担保的议案》。监事会认为，本次公司为全资子公司综合授信提供担保事项符合公司整体经营发展规划，能保障和促进子公司业务发展，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。担保事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于为全资子公司综合授信提供担保的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施范围的议案》。
监事会认为，本次募投项目实施范围变更系根据公司当前实际情况和发展规划进行的， 有利于推动募集资金投资项目的顺利实施。本次募投项目实施范围的变更未改变募集资金的用途、投资金额、实施主体以及实施方式等，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施范围的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于<常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
监事会认为：《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。对各激励对象限制性股票的授予安排、解限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事
项）未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于<常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
监事会认为：公司《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会
2023年8月29日