青岛国林科技集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2023年8月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年8月18日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长丁香鹏先生召集并主持，公司监事、高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》
《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛国林科技集团股份有限公司2023年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告的议案》公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上[2023]704号）等法律法规和监管规则及公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整编制了《青岛国林科技集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛国林科技集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》公司依据中国证监会《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，编制了《青岛国林科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）根据有关规定出具了大华核字[2023]0014497号《青岛国林科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛国林科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和《青岛国林科技集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司根据2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月非经常损益情况编制了《青岛
国林科技集团股份有限公司非经常性损益明细表》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2023]0014498号《青岛国林科技集团股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《青岛国林科技集团股份有限公司非经常性损益明细表》和《青岛国林科技集团股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
（五）审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2023年9月13日（星期三）下午14:30在公司会议室召开2023年第四次临时股东大会。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第四次临时股东大会通知公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛国林科技集团股份有限公司
董事会2023年8月29日