宁波江丰电子材料股份有限公司第三届监事会第三十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十八次会议的会议通知于2023年8月18日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。
2、本次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，张英俊先生、韩刚先生和汪宇女士以通讯方式参会。
4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表现场列席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于<公司2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年
半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《关于<公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审核，监事会认为2023年上半年度，公司严格按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司本次与关联方北京江丰同创半导体产业基金（有限合伙）向控股子公司晶丰芯驰（上海）半导体科技有限公司（以下简称“晶丰芯驰”）进行增资暨关联交易事项，符合公司控股子公司晶丰芯驰的经营需要，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司向控股子公司增资暨关联交易事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》
经审核，监事会认为：本次增加2023年度日常关联交易预计符合公司业务发展和生产经营的需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性。因此，监事会同意公司本次增加2023年度日常关联交易内容和额度。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第三届监事会第三十八次会议决议。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司监事会
2023年8月28日