证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-061
广东鸿智智能科技股份有限公司
内部审计工作制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2023年8月25日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司内部审计工作制度>的议案》。议案表决结果：
同意5票；反对0票；弃权0票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2023年8月25日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司内部审计工作制度>的议案》。议案表决结果：
同意5票；反对0票；弃权0票。
| 广东鸿智智能科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计工作，保护投资者的合法权益，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司、控股子公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证 |
| 第二十五条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。 |
广东鸿智智能科技股份有限公司
董事会2023年8月28日