证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-059
广东鸿智智能科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2023年8月25日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2023年8月25日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
| 广东鸿智智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规以及《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会的下设专门委员会，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 |
| 本议事规则与《公司章程》的规定如发生矛盾，以《公司章程》的规定为准。 第三十三条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起生效执行。 第三十四条 本议事规则由公司董事会负责解释及修订。 |
广东鸿智智能科技股份有限公司
董事会2023年8月28日