证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2023-063
广东鸿智智能科技股份有限公司
信息披露管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2023年8月25日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。议案表决结果：
同意5票；反对0票；弃权0票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2023年8月25日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修改<广东鸿智智能科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。议案表决结果：
同意5票；反对0票；弃权0票。
广东鸿智智能科技股份有限公司
信息披露管理制度第一章 总则
第一条 为规范广东鸿智智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条 本制度所称“披露”是指公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件和北京证券交易所（以下简称“北交所”）其他有关规定在信息披露平台上公告信息。
广东鸿智智能科技股份有限公司
董事会2023年8月28日