山西永东化工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2023年8月17日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，会议于2023年8月28日在公司二楼会议室召开。会议采用现场和通讯表决的形式召开，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
《2023年半年度报告摘要》与本公告同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告，《2023年半年度报告全文》与本公告同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）公告。独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件：
1、第五届董事会第八次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十八日