公告编号：2023-059证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投
常州瑞华化工工程技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年9月13日10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2023-059股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 872869 | 瑞华技术 | 2023年9月8日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏省常州市武进区科教城创研港1号楼5楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》
公司委托立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年半年度财务报告进行了审阅，并出具了审阅报告，因2022年半年度报告未经审计，为了使上年同期数据具有可比性，公司按照经审阅的2023年半年度报告数据口径对2022年半年度报告数据（未经审计或审阅）进行了会计差错更正。
具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《前期会计差错更正公告》（2023-054）。
（二）审议《关于子公司向银行申请固定资产贷款暨资产抵押的议案》
（三）审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
为满足全资子公司山东瑞纶新材料科技有限公司（以下简称“山东瑞纶”）“12000吨/年催化剂”项目的建设资金需求，山东瑞纶拟向交通银行股份有限公司申请固定资产贷款2亿元，由公司无偿为山东瑞纶提供最高不超过人民币
2.4亿元连带责任担保。
具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《为全资子公司提供担保公告》（2023-058）。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
5、股东可以信函、传真机、上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2023年9月13日8:30-9:30
（三）登记地点：常州市武进区科教城创研港1号5楼公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：陈成 电话：0519-81085186 传真：0519-81085187
（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会
2023年8月28日