包头东宝生物技术股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次会议通知于2023年8月18日以直接送达或电子邮件等方式通知了全体监事及董事会秘书。
2、会议召开时间、地点及方式：会议于2023年8月28日(星期一)下午13:30在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。
3、会议出席人员：本次会议应出席监事3名，实出席监事3名(其中通讯出席监事1名、现场出席监事2名)，监事会主席周兴先生以通讯方式出席会议，监事于建华先生、杜学文先生出席现场会议。
4、会议列席人员：副总经理兼董事会秘书单华夷女士。
5、本次会议由监事会主席周兴先生主持。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会监事一致同意，形成决议如下：
1、审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司董事会编制和审议的2023年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果等实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得表决通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年半年度报告》(2023-076)、《2023年半年度报告摘要》(2023-077)。
2、审议通过了《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》经审议，监事会认为：募集资金2023年半年度存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。报告期内，不存在违规存放和使用募集资金的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得表决通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》(2023-078)。
三、备查文件
1、第八届监事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司
监事会2023年8月29日