公告编号:2023-051证券代码:872869 证券简称:瑞华技术 主办券商:中信建投
常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年8月28日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年8月16日以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席康葵
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于调整<公司申请公开发行股票并在北交所上市方案>的议
案》
1.议案内容:
公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》,
除上述修改外,该议案其他内容不变。 | |||||
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于批准报出公司2023年1-6月审阅报告的议案》
1.议案内容:
公司编制了2023年1-6月财务报告,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对前述报告进行审阅并出具了2023年1-6月《审阅报告》,具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《2023年1-6月审阅报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2023年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
公司根据相关法律、法规要求,编制《2023年半年度报告》,从会计数据和财务指标摘要、股本变动及股东情况、融资及分配情况、公司治理及内部控制等方面对公司2023年半年度的情况进行了详细披露。
具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《2023年半年度报告》(2023-053)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
使上年同期数据具有可比性,公司按照经审阅的2023年半年度报告数据口径对2022年半年度报告数据(未经审计或审阅)进行了会计差错更正。
具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《前期会计差错更正公告》(2023-054)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于更正公司<2022年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规及公司章程的相关规定,经谨慎审查,公司2022年半年度报告存在需要更正的情形,为了确保半年度报告信息披露的准确性,现公司拟对2022年半年度报告相应内容进行更正。
具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《2022年半年度报告(更正公告)》(2023-055)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
公告编号:2023-051常州瑞华化工工程技术股份有限公司
监事会2023年8月28日