鞍山森远路桥股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

                   鞍山森远路桥股份有限公司
              第二届董事会第十九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
    鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议以现场会议结合通讯方式于 2012 年 7 月 27 日在鞍山市鞍千路 281 号鞍山森远
路桥股份有限公司二楼会议室召开。会议通知及议案等资料已于 2012 年 7 月 21
日以电子邮件结合电话提示的方式向所有董事发出。
    会议应出席董事 9 人，实际参加会议董事 9 人（其中：独立董事万寿义及周
洁 2 人以通讯表决方式出席了本次会议）。
    会议由公司董事长郭松森先生主持，公司监事列席了本次会议，会议以现场
记名投票和通讯表决方式通过了相关议案。本次会议符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。会议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大
资产重组事项，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重
组的预案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次公司重大资产重组进展情况
公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
                                  鞍山森远路桥股份有限公司董事会
                                                  2012 年 7 月 27 日