远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于 2023年8月25日发出通知,于2023年8月28日以现场表决方式召开,会议由监事会主席刘天翔召集和主持,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<公司2023年半年度报告>及其摘要的议案》。
1、审议意见:公司监事会认为,公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作,《公司2023年半年度报告》及其摘要真实、公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果。在作出本决议之前,未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员存在违
反保密规定的行为。因此,同意《公司2023年半年度报告》《公司2023年半年度报告摘要》。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2023年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》。
2、表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。
3、回避表决情况:本议案无需与会监事回避。
特此公告。
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监事会2023 年 8 月 29 日