证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-059
青岛泰德汽车轴承股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月25日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席唐建平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛泰德汽车轴承股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023年半年度报告>及<2023年半年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
司2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-060）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-061）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-072）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：
以及《公司章程》的规定，公司制定了《2023年股权激励计划（草案）》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023年股权激励计划（草案）》（公告编号：2023-064）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：
为保证公司2023年激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》《2023年股权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《2023年股权激励计划实施考核管理办法》作为对公司和激励对象进行年度考核和计划实施的管理依据。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023年股权激励计划实施考核管理办法》（公告编号：2023-065）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
并向公司全体员工公示和征求意见。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-066）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2023年股权激励计划授予的激励对象名单的议案》
1.议案内容：
公司2023年股权激励计划拟授予的合计42名激励对象，为对公司经营业绩和未来发展有直接影响的监事、高级管理人员及核心员工，不包括独立监事、监事。上述激励对象符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和员工持股计划》等法律法规的规定，不存在不得成为激励对象的情形。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2023年股权激励计划授予激励对象名单》（公告编号：2023-067）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于与激励对象签署<2023年股权激励授予协议>的议案》
1.议案内容：
计划（草案）》并通过北京证券交易所审核后生效。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
青岛泰德汽车轴承股份有限公司
监事会2023年8月28日