山东东宏管业股份有限公司关于调整向特定对象发行A股股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行股票方案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第四届董事会第三次会议、2022年第二次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会审议通过。
根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求,并结合公司实际情况,2023年8月27日,公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》,对本次向特定对象发行股票的数量和募集资金数额进行了调整。
调整前:
(五)发行数量
本次发行股票的数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格,且不超过本次发行前公司总股本的30%;按公司总股本257,386,600股计算,即本次发行股票的数量不超过77,215,980股(含本数)。
(六)募集资金投向
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过58,500.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金拟全部用于以下项目:
单位:万元
序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟投入募集资金 |
1 | 年产7.4万吨高性能复合管道扩能项目 | 东宏股份 | 24,934.44 | 23,000.00 |
2 | 新型柔性管道研发(氢能输送)及产业化项目 | 东宏股份 | 26,493.16 | 20,500.00 |
3 | 补充流动资金 | 东宏股份 | 15,000.00 | 15,000.00 |
合计 | 66,427.60 | 58,500.00 |
调整后:
(五)发行数量
本次发行股票的数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格,且不超过本次发行前公司总股本的30%;按公司总股本256,900,600股计算,即本次发行股票的数量不超过77,070,180股(含本数)。
(六)募集资金投向
本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过41,200.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金拟全部用于以下项目:
单位:万元
序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 | 拟投入募集资金 |
1 | 年产7.4万吨高性能复合管道扩能项目 | 东宏股份 | 24,934.44 | 23,000.00 |
2 | 新型柔性管道研发(氢能输送)及产业化项目 | 东宏股份 | 26,493.16 | 7,316.00 |
3 | 补充流动资金 | 东宏股份 | 10,884.00 | 10,884.00 |
合计 | 62,311.60 | 41,200.00 |
除上述调整外,本次向特定对象发行股票方案的其他内容不变。根据公司2022年第二次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会的授权,本次向特定对象发行股票方案的调整无需提交股东大会审议。本次向特定对象发行股票事项尚需有关审批机关的核准,敬请广大投资者注意投资风险。
山东东宏管业股份有限公司董事会
2023年8月29日