广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月25日
2.会议召开地点：奔朗新材522会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长尹育航先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事吴桂周、刘祖铭、匡同春、易兰因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
年半年度报告摘要》，该报告及摘要包含的信息全面、准确、客观、真实地反映了公司2023年半年度的经营成果、财务状况等。具体内容详见公司于2023年8月28日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-050）、《广东奔朗新材料股份有限公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-051）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金使用管理办法》的相关要求，公司对2023年半年度募集资金存放及实际使用情况编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2023年8月28日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《广东奔朗新材料股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-052）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《广东奔朗新材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
广东奔朗新材料股份有限公司
董事会2023年8月28日