证券代码：400186 证券简称：美置5 主办券商：太平洋证券
美好置业集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年8月25日
2.会议召开地点：武汉市阳区马鹦路191号美好广场公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以通讯方式发出
5.会议主持人：刘道明
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》
1.议案内容
为保证公司董事会以及公司管理工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，全体董事经审议，一致同意选举刘道明为公司第十届董事会董事长，
刘南希为副董事长。上述人员任期自当选之日起至第十届董事会届满之日止。
2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容
为保证公司管理工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，全体董事经审议，一致同意聘任李俊锋为公司总裁；冯娴为公司副总裁兼董事会秘书；徐平利为公司副总裁；吴红英为公司副总裁；邓德刚为公司财务负责人。上述人员任期自当选之日起至第十届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：共五个子议案进行分项表决，表决结果均为同意5票；反
对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事长、副董事长薪酬的议案》
1.议案内容
为建立有效的激励约束机制，调动管理团队积极性，促进公司可持续健康发展，根据公司经营管理现状及行业相关岗位的薪酬水平，对以下人员实行年薪制，具体方案如下：
（1）鉴于公司董事长刘道明专职主持公司董事会日常工作，依据其工作量
以及所承担的责任等因素，拟定其年度税前薪酬标准为120万元；（2）鉴于公司副董事长刘南希现任公司控股子公司美好建筑装配科技有限公司董事长，依据其工作量以及所承担的责任等因素，拟定其年度税前薪酬标准为108万元。
以上薪酬标准不包括与公司年度实现净利润挂钩的利润奖金。
2. 议案表决结果：本议案共两个子议案进行分项表决，表决结果均为同意3
票；反对0票；弃权0票；回避表决2票。
3.回避表决情况：关联董事刘道明、刘南希对本议案两个子议案均回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》