江苏大港股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2023年8月15日以电话、电子邮件及专人送达等方式发出，会议于2023年8月25日下午在公司1106会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长王靖宇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《2023年半年度报告及摘要》
《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》具体内容刊载于2023年8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上；《2023年半年度报告摘要》同时刊载于2023年8月29日的《证券时报》上。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见刊载于2023年8月29日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》刊载于2023年8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
修订后的《投资者关系管理制度》刊载于2023年8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》
修订后的《外部信息报送和使用管理制度》刊载于2023年8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
为加强与规范公司委托理财业务的管理，有效控制风险，保证公司资产、财产安全，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《委托理财管理制度》，该制度刊载于2023年8月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十九日