富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日（星期五）以通讯方式召开第十届董事会第二十五次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2023年8月2日以电话和电子邮件等方式发出。
2. 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事白绪贵先生、邱现东先生、冯小东先生、孙静波女士、周晓峰先生、甘先国先生、李晓先生、马新彦女士、马野驰先生均以通讯表决的方式参加了本次会议。
3. 会议由白绪贵董事长主持。
4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 关于审议《公司2023年半年度报告》及其摘要的议案
《公司2023年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
(二) 关于审议《对一汽财务有限公司的风险评估报告》的议案按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的有关规定，公司对一汽财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制了《对一汽财务有限公司的风险评估报告》。《对一汽财务有限公司的风险评估报告》详见中国证监会指定信息披露网站。独立董事就此议案发表了事前认可意见和独立意见。表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；关联董事邱现东先生、冯小东先生已回避表决；
表决结果：通过。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2023年8月29日